以案释法 | 受“境外赌场”指示提供银行卡操作转账，这种“好处费”千万别赚
2022-07-10 18:25
来源: 北京号
案情回顾
一天，赵林（化名）无所事事在家玩手机，突然弹出一个兼职广告链接，赵林点进去后，就有“客服”人员给他发消息。其自称是某境外赌场的工作人员，只要赵林提供自己名下的银行卡帮他们走账，每走一万元钱账就可以挣30块钱“好处费”。
走走账就可以轻松赚钱的方式让赵林认识到这事可能违法有风险，但因为自己手里缺钱，赵林还是决定铤而走险。根据对方的指示，赵林办理了五张银行卡并下载一个叫“Skype”的软件，登陆之后就在上面和对方沟通。每次对方都是在Skype软件上给赵林发一个账号，让赵林往账号里转钱，对方收到之后陆续有别的账号把钱再转回来，具体数额都是对方临时指示。
第二天对方会把赵林前一天应得的“好处费”转到他名下的银行卡里。干了10多天后，赵林越来越肯定这事是违法的，就停手不干了。期间，赵林获利8000余元，名下的五张银行卡流水超过500万，有两名电信网络诈骗被害人将15000元被骗资金汇入赵林名下银行卡。
判决结果
近日，平谷区人民检察院以赵林涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向平谷区人民法院提起公诉。在案件开庭审理过程中，赵林对自己的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，并在家属的配合下将全部违法所得退缴，法院当庭判处其有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。
文章来源 | 平谷检察
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