司法鉴定｜虚拟货币犯罪频发，如何追踪虚拟资金流向？
2024-05-22 15:32
来源: 北京号
近年来
涉虚拟货币案件数量持续增长
追踪和溯源链上资金流转
成为有效打击涉虚拟货币犯罪
侦破案件的关键环节
随观澜君了解
司法鉴定如何
追踪虚拟资金流向吧
案情回顾
某市公安机关侦查某涉毒案件时，发现嫌疑人使用区块链虚拟货币进行交易，并转移资金。公安机关委托北京海存科仪科技有限公司司法鉴定中心（以下简称司法鉴定中心）对该案件的资金流向进行司法鉴定。
司法鉴定中心参照《法庭科学电子数据收集提取技术规范》《电子数据司法鉴定通用实施规范》等行业规范，通过公开信息和调证数据，利用技术手段和逆向工程，溯源交易过程，分析数字币的资金流向。
通过专业分析，司法鉴定中心得出鉴定意见：多个波场TRON波场钱包内的数字币，分批转移到了某大型交易平台，并在该交易平台内立即兑换为另外一种数字币，这些数字币最终分批流向了嫌疑人特定的数字钱包内。该鉴定意见为公安机关办案提供重要证据依据。
司法鉴定中心简介
北京海存科仪科技有限公司司法鉴定中心由北京海存科仪科技有限公司设立，于2018年11月13日正式取得北京市司法局颁发的司法鉴定许可证。是一支以教授、高级工程师为核心人员组成的专业技术团队。2022年，海存科仪与电子数据龙头企业美亚柏科成立电子数据取证联合实验室。
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